3 şüphelinin MASAK raporu ortaya çıktı: AHBAP soruşturmasında yeni detaylar!

Türk Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca Olanaklı Para Transferleri: Ahbap Derneği'nin Gizli Yüzü

Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma kapsamında, şüpheliler Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner hakkında hazırlanan MASAK raporu, derneğin çalışanları ve yönetiminde olan birçok kişinin yoğun para transferlerine tanık olduğunu ortaya çıkardı. Raporda dikkat çekici işlemlerin izaha muhtaç olduğu ve şüphelilerin Ahbap Derneği ile ilgili para transferlerinin izah edilmesi gerektiği belirtildi.

Alper Çelik'in Gizli Para Transferleri

Alper Çelik hakkında yapılan değerlendirmede, hesabında 2020 yılı ilk çeyreğinden itibaren hayatın olağan akışına aykırı şekilde artmaya başlayan para transferleri görüldü. 2024 yılı son çeyreğine kadar devam eden bu artış, şüphelinin hesabına 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin TL nakit yatırma işlemi gerçekleştirildiği ve 966 işlemde toplam 4 milyon 881 bin TL nakit çekme işlemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Alper Çelik'in para transfer işlemlerinde, "Borç ödeme", "Zafer Yay adına borç verdim", "Hlk için borç", "Ahbap faaliyetleri için borç", "Ahbap", "Ahbap borç", "Haluk için borç" gibi ifadelerin yer aldığı aktarıldı.

Zafer Yay'ın Anlaşılabilir Para Transferleri

Ahbap Derneği çalışanı Zafer Yay hakkında yapılan değerlendirmede, şüphelinin hesabında 2020 yılı ilk çeyreğinden itibaren hayatın olağan akışına aykırı şekilde artmaya başlayan para transferleri görüldü. Şüphelinin para transfer işlemlerinde, "Borç veriyorum 400.000 ABD doları karşılığı", "Ahbap", "borç", "Haluk Acil adına", "Haluk Levent /Ahbap", "Haluk için", "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç", "Haluk Levent borç para", "Ahbap Derneği için borç" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

Emrah Gödeliner'in Milyonlarca TL Para Transferleri

Ahbap Derneği İdari ve Mali İşler Müdürü Emrah Gödeliner hakkında hazırlanan raporda, şüphelinin hesabına 2020 yılı ilk çeyreğinden itibaren hayatın olağan akışına aykırı şekilde artmaya başlayan para transferleri görüldü. Şüphelinin para transfer işlemlerinde, "Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen", "borç-Ahbap Derneği adına", "Haluk Levent Ahbap Derneği’ne borç olarak", "Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten", "Ahbap yardım faaliyetinde kullan", "50.000,00 USD karşılığı Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç", "Ahbap Derneği staj ödemesi" gibi ifadelerin yer aldığı aktarıldı.

Sonuç

MASAK raporu, Ahbap Derneği'nin gizli yüzünü ortaya çıkardı ve şüphelilerin mali profillerini incelemeye davet etti. Şüphelilerin para transfer işlemlerinin izah edilmesi gerektiği ve derneğin çalışanları ve yönetiminde olan birçok kişinin yoğun para transferlerine tanık olduğu ortaya çıktı. Bu gelişme, Ahbap Derneği'nin gizli yüzünün ortaya çıkması ve şüphelilerin mali profillerinin incelenmesi anlamına geliyor.